康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年10月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2022年10月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中7名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事与董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、审议通过《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的议案》。

  详细的细节内容详见公司同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的公告》（公告编号：2022-124）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年10月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2022年10月17日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、审议通过《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的议案》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的公告》（公告编号：2022-124）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）“新材料+军工科技”战略布局，逐步提升公司控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”）液晶显示材料产能，加快进口替代步伐。公司控股子公司彩晶光电在液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期一标段）顺利投产达产的基础上，拟投资建设液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段），生产规模为混合液晶30吨/年、液晶单体40吨/年、液晶中间体250吨/年，计划总投资37,350万元。

  2022年10月17日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  9、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；电子元器件制造；智能家庭消费设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动终端设备制造；其他电子器件制造；新型膜材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；专用仪器制造；电池制造；新兴能源研发技术；新材料研发技术；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；染料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  注：其中 2022 年 7 月 31 日财务数据未经审计，2021 年度财务数据已审计。

  1、建设地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段19号（渭中路以西，纬八路以北，渭华路以东，泾环北路以南331.65亩地块）；

  2、主要建设内容及规模：具有混合液晶30吨/年、液晶单体40吨/年、液晶中间体250吨/年生产规模。新建液晶中间体产线条，液晶单体纯化线条以及配套辅助工程。新增建筑物12个，建筑面积24,030平方米、设备仪器658台/套。

  3、项目总投资：预计总投资37,350万元，其中：固定资产投资31,180万元，铺底流动资金5,000万元，建设期利息1,170万元。建设投资估算建筑工程费10,732万元，设备仪器购置费9,138万元，安装工程费2,589万元，工程其它费用8,723万元。

  1、环评：2012年4月9日，西安市环境保护局出具了《关于西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料产业化项目的批复》（市环发〔2012〕86号）。

  2、能评：2013年5月17日，西安市发改委出具《关于西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料产业化项目节能评估报告书的批复》（市发改环资环发〔2013〕301号），审查意见有效期2年，目前正在办理更新手续。

  3、建设许可：西安经济技术开发区管理委员会出具了西安彩晶光电科技股份有限公司TFT液晶显示材料产业化项目（I期二标段）的《建设用地规划许可证》（建字第JK号）。

  目前在全世界内我国显示产业已经实现从“跟跑”到“同跑和领跑”的质变。为顺应产业高质量发展新形势，国家科技部牵头全国显示行业成立了“国家新型显示技术创新中心”，重点突破显示产业关键配套材料和重点装备等“卡脖子”技术、变革性技术和未来显示技术，从而保持我国显示产业的全球领头羊。TFT液晶显示材料属于显示产业关键配套材料之一，我国60%以上的技术和市场仍然控制在德国、日本两国先进企业手中的局面没改变，面对复杂的国际形势，突破国外技术垄断，保障我国显示产业特别是高端显示器件和装备核心材料技术安全，实现全产业链条国产化势在必行。

  公司控股子公司彩晶光电TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期一标段）（以下简称 “项目Ⅰ期一标段”）已建成投产，但现有产能已不能够满足市场需求，要进一步扩大产能规模。投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）（以下简称“本项目”或“项目Ⅰ期二标段”）可提升彩晶光电的生产能力和新产品产业化能力，可以应对迅速增加的市场需求。本项目属国家鼓励类产业，彩晶光电具有完全自主知识产权的技术优势；应用前景广泛，市场需求量开始上涨迅速，目标市场客户明确，销售渠道成熟、稳定；现已完成了研究开发阶段工作，形成成熟、稳定的量产工艺技术条件。项目Ⅰ期一标段的建成投产，为项目Ⅰ期二标段实施积累了经验。

  本项目的实施最大的目的是对混合液晶、液晶单体、液晶中间体等产品做产能提高、品质升级，提升公司创造新兴事物的能力，带动相关行业技术升级及产品的质量提升，并能够带动同行业进行技术创新升级及产品研制，促进公司产品多样化，提升产品附加值，更好的满足公司未来业务发展和市场的需要。

  近年来，公司大力实施技术创新、业务创新和管理创新，一直在优化市场和业务结构，努力提升可持续盈利能力和核心竞争力。公司形成了以胶粘剂系列新产品 为主链，复合材料系列新产品辅助支撑的新材料发展模式，由单一化工胶粘剂产品 生产型企业向新材料生产、研发型企业逐步转变发展方式与经济转型。同时，公司以内升与外延相结合的方式，通过外延投资并购，积极地推进综合新材料协同平台布局，包括电子信息化材料、ITO靶材、复合材料等业务板块，在深耕细作原有市场的基础上，积极拓展先进新材料领域。尤其在电子信息行业的新材料领域，公司积极把握国家大力推进经济结构转型和产业优化升级的发展机遇，充分的利用资本配置手段进行产业链延伸，布局信息化和“中国制造2025”文件中重点提出的新材料产业，实现公司纵深发展，填补国家在新材料领域的空白，努力实现进口替代。

  本项目基于彩晶光电在技术、工艺和市场等方面的积累，与公司中长期发展的策略紧密相关。本项目的实施有利于加快公司科技成果产业化，优化公司产品结构，逐步提升产品技术水平，对增强公司综合竞争实力、提升公司纯收入能力具有非消极作用，符合公司战略发展需要。

  本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极正向作用，符合公司及全体股东的利益。

  （1）本项目的实施已办理完成规划、施工等前置审批手续，预计投资金额、建设周期、实施进度尚存在不确定性，如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生明显的变化，该项目的推进有几率存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

  （2）本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、项目建设、项目预期效益等方面面临不确定性风险。

  （3）本项目建设的资产金额来源为彩晶光电自有及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成很多压力，公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

  公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据后续进展情况，及时履行信息公开披露义务。

  独立董事认为：公司控股子公司彩晶光电本次投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段），投资的决策和审批程序符合有关法律和法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展的策略和长期规划。该项目的投资建设将有利于提升公司未来经营业绩，对促进公司长期稳定发展具备极其重大意义。独立董事同意此次投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的事项。

  2022年10月17日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）的议案》。

  监事会认为：公司控股子公司彩晶光电本次投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段），审议程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司长期发展的策略规划。同意公司投资建设TFT液晶显示材料产业化项目（Ⅰ期二标段）。